Bella operazione condotta dalla Finanza con avallo, guida e coordinamento di EPPO, e non poteva essere diversamente, da un lato la professionalità delle fiamme gialle, riconosciuta polizia economica tributaria, dall’altro il coordinamento sovranazionale, oramai sempre più necessario per perseguire reati finanziari e di criminalità.
La Finanza sequestra 5 mln di euro
La Guardia di Finanza ha dimostrato che, tra il 2021 e 2024, varie società hanno distolto i denari che gli erano stati ottriati dal fondo europeo di garanzia, producendo documentazione che si è dimostrata non conforme allo stato dei fatti.
Il coordinamento sovranazionale si è reso necessario da un lato per la natura del particolare reato, d’altro canto perché le indagini hanno dimostrato che una cospicua somma era stata riciclata in differenti istituti di credito, in vari paesi comunitari.
Arrestate due persone, quindi, e congelati cinque milioni di euro.